Pin Up’ta Kara Para Aklamayı Önleme Politikası ve KYC Prosedürü

Pin Up casino, itibarı konusunda endişelidir ve terör finansmanını ve kara para aklamayı önlemek için her türlü önlemi alır. Ayrıca şirket, ciddi suçlarla mücadeleyi amaçlayan faaliyetleri destekler ve bunlara katılır ve teknolojilerinin bu tür suçları işlemek için kullanılmasını sağlamaya kendini adamıştır. Bu politika, pin up şirketin web sitesinde dolandırıcılığı önlemek için uymayı kabul ettiği gerekli düzenlemeleri belirler. Bir hesap oluşturmaya karar vermeden önce bunları dikkatlice inceleyin.

Risk yönetimi

Birleşik Krallık Kara Para Aklama Yönetmeliği 2007 (“Kara Para Aklama Yönetmeliği 2007”, “Yasa”) uyarınca, şirket risk değerlendirmesi ve yönetimine ilişkin politika ve süreçler oluşturmuştur. Kara para aklama ve terör finansmanı tehlikeleri, bu risk temelli yaklaşımın çeşitli önlemleri ile azaltmaktadır. Bu girişim özellikle şunları amaçlamaktadır

Terör finansmanı ve kara para aklamanın yarattığı potansiyel tehditleri tanımak;
Belirlenen riskler için sorumluluk alın ve risklerin azaltılmasına yardımcı olun;
Ayarları izleyin ve ayarlayın;
Yaptığınız her şeyi takip edin ve sonuçları değerlendirin.

Bu risk temelli strateji, kaynakları işletmeye ve kullanıcılarına zarar gelmesini önlemede en büyük etkiye sahip olabilecekleri yerlere yönlendirir.

Şüpheli Faaliyet

Şirketin güvenlik ekibi bağlamında “şüpheli faaliyet”, şüpheli görünen işlemleri ve para yatırma işlemleri olağan dışı olan oyuncu profillerini ifade eder. Aşağıdakiler, Şirketin ayrıntılı olarak kontrol ettiği evrak türleridir:

Kimlik kartı veya pasaport;
Kamu hizmetlerinin maliyeti;
Fon kanıtı;
Kişinin kimliğini doğrulamak için alternatif yöntemler.

Tehlikeli bölgeler

Kumar Komisyonu ve diğer internet kara para aklama raporlama kuruluşları bazı ülkeleri yüksek riskli yerler olarak belirlemiştir. Yüksek riskli bir ülkeden kayıt olan bir kişi için geçmiş kontrolleri her zaman daha kapsamlı yapılır. Afganistan, Cezayir, Angola, Bosna Hersek, Ekvador, Guyana, Irak, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Myanmar, Panama, Papua Yeni Gine, Suriye, Uganda, Yemen, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti artık derlenen yüksek riskli ülkeler listesinde. Bu ülkelerden veya bölgelerden hiç kimse oynayamayacak

Müşterinizi Tanıyın (KYC)

Kullanıcılar, Hüküm ve Koşulları kabul ederek işletmeye kimliklerini ve iletişim bilgilerini doğrulama izni verir. Firma, doğrulama işlemi sırasında verdiğiniz bilgilerden herhangi birinin yanlış veya aldatıcı olduğunu fark ederse veya kimliğiniz verdiğiniz bilgilerle eşleşmezse, varlıklarınıza erişiminiz reddedilebilir.

Kimlik Belgeleri

Bir veri talebi aldıktan sonra, şirket olağan kimlik bilgileri ve evrak çeşitlerinin yanı sıra gerekli gördükleri daha fazlasını da isteyebilir. Geçerli bir kimliğin temel unsurları şunlardır:

Kullanıcıların tam adı;
Doğum tarihi;
Uyruk;
Sürekli olarak nerede yaşayacağınız;
Benzersiz bir tanımlayıcı.

Gerekli paket

Gerekli kimlik belgeleri:

Müşterinin pasaportu veya diğer resmi kimlik belgesi;
Müşterinin şu anda belirtilen yerde ikamet ettiğini gösteren bir fatura, ekstre veya başka bir belge.

Tamamlayıcı Malzemeler

Ek talepler için aşağıdaki evraklar gereklidir:

İkinci bir ulusal kimlik formu (ehliyet, askeri kimlik vb.);
Kullanıcının pasaportu yüzüne yakın okunabilir bir sayfaya açıkken çekilmiş bir fotoğrafı;
Banka kartının ön yüzünün, kart sahibinin adı ve son kullanma tarihi ile birlikte ilk beş ve son dört numarayı gösteren bir fotoğrafı.

Buna ek olarak, Şirket, Kullanıcıdan para kaynaklarını doğrulayan belgeler sunmasını talep etme hakkını saklı tutar; bu, Kullanıcının, Müşteri tarafından bahis veya oyun amacıyla fiilen kullanılan fonların kaynağına ilişkin kanıt sunması gerektiği anlamına gelir.